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सीबीआई ने डीएचएफएल के कपिल, धीरज वधावन को बैंक धोखाधड़ी मामले में बुक किया, छापेमारी कीI

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ

CBI books DHFL’s Kapil, Dheeraj Wadhawan in bank fraud case, conducts raids

Indianews@agencyBy : Indianews@agency

  |  2022-06-22T10:33:51+05:30

CBI books DHFL’s Kapil, Dheeraj Wadhawan in bank fraud case, conducts raids

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बुधवार को दीवान हाउसिंग एंड फाइनेंस लिमिटेड (डीएचएफएल) के कपिल और धीरज वधावन के खिलाफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नेतृत्व वाले 17 बैंकों के एक संघ को 34,615 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के लिए बुक करने के बाद मुंबई में 12 स्थानों पर छापेमारी की।

सोमवार को उनके खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज करने के बाद वधावन के कार्यालय और आवास पर छापेमारी की गई। दर्ज प्राथमिकी में, एजेंसी ने कहा कि डीएचएफएल के प्रमोटरों ने कथित तौर पर लोक सेवकों सहित अन्य लोगों के साथ साजिश रची, और बैंकों को 2010 और 2018 के बीच ₹42,871 करोड़ के ऋण स्वीकृत और वितरित करने के लिए प्रेरित किया। एक सुधाकर शेट्टी और 10 कंपनियों का भी नाम लिया गया है। .

प्राथमिकी में कहा गया है कि वधावन भाइयों ने बिना किसी परिश्रम के उन्हें ऋण स्वीकृत करके या खातों की किताबों के मिथ्याकरण के माध्यम से पर्याप्त प्रतिभूतियां प्राप्त करके उन संस्थाओं को धन दिया, जिससे कंसोर्टियम को, 34,614.88 करोड़ का नुकसान हुआ।

इसमें कहा गया है कि भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को सबसे अधिक राशि (₹9898 करोड़) की धोखाधड़ी की गई है, इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया (₹4,044 करोड़), केनरा बैंक (₹4,022 करोड़), यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (₹3,813 करोड़) का स्थान है। ), पंजाब नेशनल बैंक (₹3,802 करोड़) और बैंक ऑफ बड़ौदा (₹ 2,036 करोड़)।

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, फेडरल बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईडीबीआई बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, कर्नाटक बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, साउथ इंडियन बैंक और यूको सहित अन्य कंसोर्टियम बैंकों ने कथित तौर पर ₹71 करोड़ से ₹1,499 करोड़ के बीच धोखाधड़ी की। बैंक।

अधिकारियों ने कहा कि एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड से जुड़े मामले के बाद सीबीआई के लिए यह अब तक का सबसे बड़ा बैंक धोखाधड़ी का मामला है। फरवरी में, सीबीआई ने एबीजी और उसके अध्यक्ष ऋषि कुमार अग्रवाल पर 22,842 करोड़ रुपये के 28 बैंकों के आईसीआईसीआई बैंक के नेतृत्व वाले संघ को धोखा देने का मामला दर्ज किया।

डीएचएफएल के प्रमोटर राणा कपूर से जुड़े यस बैंक धोखाधड़ी मामले और प्रधानमंत्री आवास योजना (₹14,046 करोड़) के तहत 2.60 लाख फर्जी होम लोन खातों के कथित निर्माण से संबंधित मामलों में जांच का सामना कर रहे हैं। वधावन परिवार पर यस बैंक के संस्थापक कपूर को 600 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का आरोप है।

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